Inapoi la Cautare

REGULAMENT 2 /2019


privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.09.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (20.09.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    Având în vedere:

    - prevederile art. 1 alin. (4)
, art. 5 alin. (1) lit. a)
 şi b),
alin. (2)
 şi (3)
, art. 6 alin. (1) lit. d)
, art. 11
, 12
, 14
, art. 15 alin. (1)
, art. 16 alin. (1)
, art. 17 alin. (1)
 şi (2)
, art. 18 alin. (3)
, (4)
 şi (8)
, art. 19 alin. (10)
, art. 23 alin. (2)
 şi (3)
, art. 24
, 25
, art. 26 alin. (1) lit. a)
, art. 27
 şi art. 60 alin. (3) din Legea nr. 129/2019
 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

    – Ghidul Autorităţii Bancare Europene, Autorităţii Europene de supraveghere pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe JC/2017/37 referitor la factorii de risc şi măsurile simplificate şi suplimentare de cunoaştere a clientelei, Recomandările Grupului de Acţiune Financiară Internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

  • Telefon:
    (0233) 211 020 / (0233) 218 110
  • E-mail:
    office@ctce.ro
  • Adresa:
    Bd. Decebal, nr. 32
    610076, Piatra Neamt, Neamt
    Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.