ORDIN 145 /2022 ORDIN nr. 145 din 20 mai 2022privind aprobarea formei şi conţinutului notificării prevăzute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 mai 2022 În temeiul: - prevederilor art. 30^2 din Le - Legislatie Romaneasca - Legislatie, Monitorul Oficial, Acte normative

ORDIN 145 /2022

privind aprobarea formei şi conţinutului notificării prevăzute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 16.08.2022, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Atenție! Textul acestui act, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României și nu include modificările ulterioare!

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (16.08.2022) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi |

Modificari Act |

Printare |

Salvare DOC

- entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Lege
;

    b) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g^1) din Lege
;

    c) furnizorii de portofele digitale - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g^2) din Lege
;

    d) agenţii şi dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acţionează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege
;

    e) alte persoane care, în calitate de profesionişti, comercializează bunuri, inclusiv metale şi pietre preţioase, numai în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Lege
;

    f) persoanele care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfăşurată de galerii de artă şi case de licitaţii, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege
;

    g) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege
.

    ART. 3

    În vederea transmiterii notificării prevăzute la art. 1, entităţile raportoare încarcă în platformă următoarele informaţii:

    a) datele de identificare;

    b) datele de contact;

    c) datele de identificare ale entităţii-mamă, dacă este cazul;

< 1 2 3 >

Forme la zi |

Modificari Act |

Printare |

Salvare DOC

Inapoi la Cautare

METODOLOGIE din /2022	ORDIN 3234 /2022
ORDIN 3233 /2022	REGULAMENT din /2022
ORDIN 213 /2022	HOTĂRÂRE 1005 /2022
DECIZIE 861 /2021	PROGRAM din /2022
HOTĂRÂRE 1006 /2022	HOTĂRÂRE 998 /2022

ORDIN 145 /2022

Cumparati Actul varianta DOC

Autentificare

Monitoare Oficiale

Acte noi

Acte Legislatia Europeana

Despre Companie

Adrese Utile

Nota CTCE

Intrati in Contact

Coșul dumneavoastră este gol
	Pret total: 0.00 RON