Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 73 /2018


privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituţiilor financiare dintr-o perspectivă prudenţială şi din perspectiva combaterii spălării banilor - COM(2018)645


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 26.11.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (26.11.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    În temeiul prevederilor art. 67
 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată
, ale Legii nr. 373/2013
 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat
, cu modificările şi completările ulterioare,

    Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC

    Luând în considerare Opinia nr. 4c-22/485, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 30 octombrie 2018, Camera Deputaţilor:

    1. apreciază acţiunea Comisiei şi efortul său constant pentru consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituţiilor financiare, atât din perspectivă prudenţială, cât şi din perspectiva combaterii spălării banilor;

    2. constată totodată că se admite implicit faptul că măsurile adoptate până în prezent nu au fost suficiente şi se aşteaptă ca măsurile suplimentare propuse prin consolidarea capacităţii Autorităţii Bancare Europene de a asigura respectarea normelor privind combaterea spălării banilor, inclusiv în contextul competenţelor sale legate de încălcări ale dreptului Uniunii sau de medierea cu caracter obligatoriu, să fie mai eficiente;

    3. ia act că, deşi intrarea în vigoare a celei de-a cincea directive privind combaterea spălării banilor reprezintă un important pas înainte în prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, existenţa unor deficienţe în sistemul financiar mondial necesită măsuri suplimentare de îmbunătăţire a cadrului legal al Uniunii Europene în domeniu;

    4. în acest sens, acceptă măsura propusă de Comisie privind necesitatea de dezvoltare rapidă a unei coordonări clare între normele prudenţiale şi normele privind combaterea spălării banilor aplicabile instituţiilor financiare, care să permită combaterea spălării banilor într-un mod mai eficient la nivel transfrontalier;

    5. consideră că statele membre trebuie să consolideze cooperarea dintre autorităţile naţionale competente, unităţile de informaţii financiare şi instituţiile financiare din sectorul privat, pentru a facilita şi îmbunătăţi schimbul de informaţii cu privire la spălarea banilor şi finanţarea terorismului, fără a fi prejudiciate competenţele şi responsabilităţile părţilor semnatare ale acordurilor ce decurg din prevederile legislaţiei în vigoare, în baza cărora acestea îşi desfăşoară activitatea;

    6. subscrie la propunerea de îmbunătăţire a accesului administraţiilor financiare la informaţii despre identitatea titularilor de servicii bancare, pentru prevenirea colectării, deplasării şi utilizării fondurilor de către terorişti, şi apreciază că ar trebui luate măsuri de punere în aplicare a unor sancţiuni financiare punctuale (de exemplu, îngheţarea activelor), protejarea sectoarelor vulnerabile (organizaţii caritabile, societăţi de furnizare de servicii financiare) şi încurajarea raportării eficiente a tranzacţiilor financiare suspecte;

    7. admite că informaţiile obţinute de către administraţiile fiscale, în cursul îndeplinirii îndatoririlor lor, ar intra în domeniul de aplicare al secretului profesional, dar subliniază că măsurile propuse sunt necesare pentru supravegherea îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor de către toate părţile implicate;

    8. consideră că este nevoie, în continuare, de îmbunătăţiri în ceea ce priveşte punerea în aplicare a standardelor internaţionale de transparenţă şi în ce priveşte disponibilitatea informaţiilor privind beneficiarii reali şi schimbul internaţional de astfel de informaţii, pentru sporirea transparenţei fiscale, dar şi în consolidarea cooperării între administraţiile fiscale din întreaga Uniune;

    9. recomandă îmbunătăţirea cadrului de administrare, a politicilor, a procedurilor şi controalelor efectuate de către entităţile raportoare, pentru a atenua şi a gestiona cu eficacitate riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului;
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

  • Telefon:
    (0233) 211 020 / (0233) 218 110
  • E-mail:
    office@ctce.ro
  • Adresa:
    Bd. Decebal, nr. 32
    610076, Piatra Neamt, Neamt
    Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.