Inapoi la Cautare

DECLARAŢIE din /2013


între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul de Analiză a Tranzacţiilor Financiare şi a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 08.07.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (08.07.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


-------------

    *) Traducere.

    Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Centrul de Analiză a Tranzacţiilor Financiare şi a Rapoartelor din Canada (FINTRAC), denumite în continuare autorităţi,

    dorind, în spiritul cooperării şi interesului comun şi în conformitate cu cadrul legislativ naţional din ţările respective, să faciliteze schimbul de informaţii în sprijinul investigării sau urmăririi penale a spălării banilor sau a finanţării terorismului,

    intenţionând să întărească schimbul de informaţii cât mai mult posibil,

    au ajuns la următoarea înţelegere:

    Obiectiv

    1. Obiectivul acestei declaraţii de cooperare (DdC) este de a stabili un cadru în care autorităţile, în limitele stabilite de legislaţiile ţărilor respective, vor oferi reciproc informaţii asupra cărora există indicii temeinice de suspiciune care ar fi relevante pentru investigarea sau urmărirea penală a spălării banilor sau a finanţării terorismului.

    Schimbul de informaţii

    2. În limitele stabilite de legislaţia fiecărei ţări şi în conformitate cu propriile politici şi proceduri, fiecare autoritate va furniza, în mod spontan sau la cererea celeilalte autorităţi, orice informaţii disponibile care pot fi relevante pentru investigarea sau urmărirea penală a spălării banilor sau a finanţării terorismului. Autorităţile înţeleg că informaţiile oferite unei autorităţi pot fi folosite numai în scopul relevant pentru investigaţie sau pentru urmărirea penală a spălării banilor sau a finanţării terorismului.

    Justificarea cererii

    3. Autoritatea care solicită informaţii va oferi, pe cât posibil, o scurtă descriere a faptelor relevante care stau la baza cererii de informaţii.

    Diseminarea informaţiilor

    4 (a). Subiect al paragrafului 4(b), autoritatea care primeşte cererea nu va disemina (inclusiv în cadrul unei proceduri administrative, penale sau judiciare) informaţiile (cu excepţia cazului când este stabilit astfel în cererea de informaţii) fără acordul expres prealabil al autorităţii care a furnizat informaţiile.

    4 (b). Dacă o autoritate este subiectul unui proces sau al unor proceduri legale care ar necesita diseminarea informaţiilor pe care le-a primit de la cealaltă autoritate, autoritatea subiect al procesului sau procedurii va notifica imediat şi va solicita acordul expres al celeilalte autorităţi de a disemina informaţiile, iar în cazul în care acordul nu este transmis, vor fi depuse eforturi pentru a se asigura că informaţiile nu vor fi diseminate către nicio terţă parte sau că sunt instituite restricţii adecvate.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

  • Telefon:
    (0233) 211 020 / (0233) 218 110
  • E-mail:
    office@ctce.ro
  • Adresa:
    Bd. Decebal, nr. 32
    610076, Piatra Neamt, Neamt
    Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.